某超市门店内，王某一一刮开刚领取的15万元购物卡的密码区，用专用手机拍照后，通过加密软件发送给上家。上家通过核验滥用的形态休养涉诈资金，王某则从中渔利。近日，闵行区查看院以闭塞、守密坐法所得罪对王某拿起公诉，而他手中的购物卡，恰是上游诈欺分子洗白赃款的关节“器具”。

更换假身份，先后作案9起

2025年，无业东说念主员王某在李某（另案处分）“包赢利、零风险”的许愿下，踏上了一条“来钱快”却罪犯的不归路。李某口中的“好门路”，其实是行使购物卡为诈欺团伙洗钱。

按照李某的辅导，王某先是提供了我方的身份证像片，很快便收到了一张印有我方头像、假名“周某军”的假身份证，以及一套伪造材料的操作经由。

2025年6月，王某和李某来到西安，开启第一单“业务”。他先在街边刻章店伪造涉案公司钤记，再将假身份证、交易牌照、转账凭证和好处的委用书装订成“四件套”，凯旋从某超市门店领取了5万元购物卡。随后，他刮开密码区拍照发送给李某，完成了初度洗钱操作。

每完成一单，王某能拿到500元薪金，加上食宿路费全包，让他越陷越深。尔后，他从西安障碍至南京、深圳，单独或勾结李某安排的杨某恒（另案处分），先后作案9起，涉案购物卡总价值达90余万元。

为藏匿侦察，王某束缚更换假身份，致使将杨某恒的像片P到假名“李某华”的假身份证上，让杨某恒安定署名领卡，我方不息主导材料伪造、对接上家等中枢方法。每领取一批购物卡，他齐第一时期刮码传输给上家核验滥用，匡助涉诈资金快速“洗白”。

明知是赃款，仍“跑腿”襄助

该案触及跨区域作案、涉案东说念主员多、资金流向杂，且存在假材料伪造、加密软件传输等隐敝作案妙技。为此，查看官第一时期梳理全案字据链条，重心围绕王某的主不雅明知、在坐法中的地位作用及涉案金额三大中枢，开展全面审查。

为核实王某的主不雅挑升，凤凰彩票app下载查看官缜密核查其供述与同案东说念主员证言。濒临讯问，王某坦言：“李某说资金来自境外，我就知说念那是诈欺赃款。但其时被利益冲昏了头，思着能快速赢利，就不论不顾了。”即便半途因对接超市司理被警方传唤，他也仅回避几天，便在李某催促下不息作案。

查看官指出，王某时常更换假身份、使用加密软件、明知资金来自境外，概括认定其明知涉案资金为坐法所得，仍给予闭塞、守密，照章排斥了其“不知情”的辩解。

同期，查看官一一核查涉案资金流向，通过调取银行转账记载、超市购卡凭证、假材料原件等字据，阐述其中25万元购物卡对应的资金，区别开始于报案东说念主李老伯、陆女士被颠倒炒股诈欺的钱款，锁定了涉案赃款的对应关连。

邻接案件事实与法律律例，经办查看官以为，王某的活动已组成闭塞、守密坐法所得罪，且系共同坐法。沟通到王某系从犯，具有应承情节且自发认罪认罚，查看官照章建议判处有期徒刑十个月，并处罚款的量刑建议，该建议最终被法院一齐弃取。

庭审中，王某当庭改悔，对我方为谋取私利沦为电诈帮凶的活动深深自责：“我明知钱不干净还不息作念，不仅害了被骗的东说念主，也毁了我方的家庭，我满足接收处罚，今后再也不碰罪犯坐法的事。”

查看官教导

跟着电信会聚诈欺坐法束缚升级，违规分子的洗钱妙技也在抓续革命，购物卡、游戏币、诬捏货币等齐可能成为洗钱器具。部分东说念主员因无餍小利，受他东说念主指使参与代取、代转涉案财物，看似仅仅“跑跑腿、签署名”，实则已触犯刑法，沦为坐法帮凶。

同期，商家也应强化风险防控矍铄，在办理大额购物卡领取业务时，严格核查经办东说念主身份信息、授权委用书等材料的真确性，对身份信息存疑、材料不方法的情况实时核实，从源泉阻断赃款洗白通说念。市民如发现疑似洗钱活动，应实时向公安机关或查看机关举报。